Branqueamento de Capitais para Entidades Imobiliárias

Branqueamento de Capitais para Entidades Imobiliárias

Informação sobre o Curso

Branqueamento de Capitais para Entidades Imobiliárias

Vídeo de apresentação:

Objetivos:

O tema do branqueamento de capitais está na ordem do dia. Cabe às autoridades nacionais e internacionais desenvolverem procedimentos e investigações que permitam combater estas práticas criminosas.

Alguns desses procedimentos estão relacionados com alguns setores de atividades nos quais se enquadra a atividade de mediação imobiliária.

Neste contexto, é nosso objetivo explicar o processo de branqueamento de capitais, os principais indicadores de suspeição e analisar a legislação referente a este tema de modo a cumprir as diferentes obrigações inerentes.

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Destinatários:

Este curso destina-se a todos os profissionais de entidades imobiliárias ou àqueles que pretendam exercer a atividade de mediação imobiliária, cumprindo o dever de formação previsto no artigo 11.º do regulamento do IMPIC.

 

Metodologia:

Através da experiência do nosso formador e com suporte na nossa plataforma de e-learning, dinâmica e interativa, começa-se por explicar o processo de branqueamento de capitais, apresentando os indicadores gerais e específicos (do setor imobiliário) de suspeição e abordando a importância do combate ao branqueamento de capitais. De seguida, abordamos o enquadramento legal do BC/FT, designadamente a lei geral e o regulamento do IMPIC.  Posteriormente, desenvolvemos o estudo dos deveres relacionados com o BC/FT das entidades pertencentes ao setor imobiliário. Finalmente, apresentamos um caso prático com um conjunto de recursos que contribuem para colocar a funcionar um sistema de controlo interno neste âmbito.

Veja AQUI uma amostra de lição.

 

Formador: Nuno Duarte Pereira

 

Programa:

Introdução

1. O branqueamento de capitais

  • Conceito
  • Processo de branqueamento de capitais
  • Indicadores gerais de suspeição
  • Indicadores de suspeição no setor imobiliário
  • A importância do combate ao branqueamento de capitais

2. Enquadramento legal

  • Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto
  • Lei n.º 58/2020, de 31 de agosto
  • Regulamento n.º 276/2019, de 26 de março

3. O setor imobiliário

  • Dever de controlo
  • Dever de identificação e diligência
  • Dever de comunicação
  • Dever de abstenção
  • Dever de recusa
  • Dever de conservação
  • Dever de exame
  • Dever de colaboração
  • Dever de não divulgação
  • Dever de formação

4. Caso prático do setor imobiliário

  • Sistema de controlo interno

 

Recursos pedagógicos incluídos:

 

Sistema de avaliação e emissão de certificados:

Este curso insere-se numa filosofia de formação inicial aplicada em que o principal objetivo é melhorar o desempenho profissional através da aquisição, aperfeiçoamento ou atualização de conhecimentos na área em causa.

Tratando-se de ensino à distância consideramos que o mesmo carece de um sistema de avaliação que minimize a probabilidade de emitirmos certificados sem que haja, por parte dos formandos, qualquer participação nas atividades propostas.

Neste sentido, todos aqueles que desejem obter um certificado de conclusão do curso terão de realizar e concluir um conjunto de provas com aproveitamento.

No ensino presencial consideramos que não se justifica a existência de provas de avaliação.

 

Preço: 75,00 Euros (IVA incluído)

 

Duração:

Após o pagamento o curso fica disponível durante 30 dias. Este período garante o seu ajustamento à medida da disponibilidade de cada participante.

Número total de horas de trabalho (estimado): 20 horas

 

Inscrição/pagamento:

As inscrições estão abertas durante todo o ano.

Ao fazer a sua inscrição vai receber as senhas de acesso ao Curso e as instruções para pagamento. Após a receção das senhas de acesso terá 3 dias para fazer o pagamento.

Pode fazer o pagamento online através do Paypal, Cartão de Débito ou Cartão de Crédito via Paypal (caso opte por estas formas de pagamento o curso fica imediatamente disponível após o pagamento), ou, se preferir através de transferência bancária (nesse caso terá de enviar comprovativo de pagamento).

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