Branqueamento de Capitais para Entidades Imobiliárias

Branqueamento de Capitais para Entidades Imobiliárias

Informação sobre o Curso

Branqueamento de Capitais para Entidades Imobiliárias

Vídeo de apresentação:

Objetivos:

O tema do branqueamento de capitais está na ordem do dia. Cabe às autoridades nacionais e internacionais desenvolverem procedimentos e investigações que permitam combater estas práticas criminosas.

Alguns desses procedimentos estão relacionados com alguns setores de atividades nos quais se enquadra a atividade de mediação imobiliária.

Neste contexto, é nosso objetivo explicar o processo de branqueamento de capitais, os principais indicadores de suspeição e analisar a legislação referente a este tema de modo a cumprir as diferentes obrigações inerentes.

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Destinatários:

Este curso destina-se a todos os profissionais de entidades imobiliárias ou àqueles que pretendam exercer a atividade de mediação imobiliária.

 

Formador: Nuno Duarte Pereira

 

Programa:

Introdução

1. O branqueamento de capitais

  • Conceito
  • Processo de branqueamento de capitais
  • Indicadores gerais de suspeição
  • Indicadores de suspeição no setor imobiliário
  • A importância do combate ao branqueamento de capitais

2. Enquadramento legal

  • Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto
  • Lei n.º 58/2020, de 31 de agosto
  • Regulamento n.º 603/2021, de 2 de julho

3. O setor imobiliário

  • Dever de controlo
  • Dever de identificação e diligência
  • Dever de comunicação
  • Dever de abstenção
  • Dever de recusa
  • Dever de conservação
  • Dever de exame
  • Dever de colaboração
  • Dever de não divulgação
  • Dever de formação

4. Caso prático do setor imobiliário

  • Sistema de controlo interno

 

Recursos pedagógicos incluídos:

 

Sistema de avaliação e emissão de certificados:

Todos aqueles que desejem obter um certificado de conclusão do curso terão de realizar e concluir um conjunto de provas com aproveitamento.

 

Preço: 45,00 Euros (IVA incluído)

 

Disponibilidade do curso:

Após o pagamento o curso fica disponível durante 1 Ano (365 dias).
Este período garante, para além do tempo necessário para a realização do curso, o seu acesso muito para além da sua conclusão.


Número total de horas de trabalho (estimado):
20 horas

 

Regime: E-Learning (100% online)


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