Branqueamento de Capitais para Entidades Imobiliárias
Branqueamento de Capitais para Entidades Imobiliárias
Branqueamento de Capitais para Entidades Imobiliárias
Vídeo de apresentação:
Objetivos:
O tema do branqueamento de capitais está na ordem do dia. Cabe às autoridades nacionais e internacionais desenvolverem procedimentos e investigações que permitam combater estas práticas criminosas.
Alguns desses procedimentos estão relacionados com alguns setores de atividades nos quais se enquadra a atividade de mediação imobiliária.
Neste contexto, é nosso objetivo explicar o processo de branqueamento de capitais, os principais indicadores de suspeição e analisar a legislação referente a este tema de modo a cumprir as diferentes obrigações inerentes.
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Destinatários:
Este curso destina-se a todos os profissionais de entidades imobiliárias ou àqueles que pretendam exercer a atividade de mediação imobiliária.
Formador: Nuno Duarte Pereira
Programa:
Introdução
1. O branqueamento de capitais
- Conceito
- Processo de branqueamento de capitais
- Indicadores gerais de suspeição
- Indicadores de suspeição no setor imobiliário
- A importância do combate ao branqueamento de capitais
2. Enquadramento legal
- Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto
- Lei n.º 58/2020, de 31 de agosto
- Regulamento n.º 603/2021, de 2 de julho
3. O setor imobiliário
- Dever de controlo
- Dever de identificação e diligência
- Dever de comunicação
- Dever de abstenção
- Dever de recusa
- Dever de conservação
- Dever de exame
- Dever de colaboração
- Dever de não divulgação
- Dever de formação
4. Caso prático do setor imobiliário
- Sistema de controlo interno
Recursos pedagógicos incluídos:
- Manual de Branqueamento de Capitais para Entidades Imobiliárias
- Manual de Políticas e Procedimentos na área do BC/FT para Entidades Imobiliárias
- Fichas de identificação dos clientes
- Modelos de contratos de mediação imobiliária
- Legislação
Sistema de avaliação e emissão de certificados:
Todos aqueles que desejem obter um certificado de conclusão do curso terão de realizar e concluir um conjunto de provas com aproveitamento.
Preço: 65,00 Euros (IVA incluído)
Disponibilidade do curso:
Após o pagamento o curso fica disponível durante 1 Ano (365 dias).
Este período garante, para além do tempo necessário para a realização do curso, o seu acesso muito para além da sua conclusão.
Número total de horas: 20 horas
Regime: E-Learning (Assíncrono – Gravado) sem reconhecimento oficial
Comprar curso:
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