Branqueamento de Capitais para Entidades Imobiliárias

Informação sobre o Curso

Branqueamento de Capitais para Entidades Imobiliárias

Vídeo de apresentação:

Objetivos:

O tema do branqueamento de capitais está na ordem do dia. Cabe às autoridades nacionais e internacionais desenvolverem procedimentos e investigações que permitam combater estas práticas criminosas.

Alguns desses procedimentos estão relacionados com alguns setores de atividades nos quais se enquadra a atividade de mediação imobiliária.

Neste contexto, é nosso objetivo explicar o processo de branqueamento de capitais, os principais indicadores de suspeição e analisar a legislação referente a este tema de modo a cumprir as diferentes obrigações inerentes.

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Destinatários:

Este curso destina-se a todos os profissionais de entidades imobiliárias ou àqueles que pretendam exercer a atividade de mediação imobiliária.

Formador: Nuno Duarte Pereira

Programa:

Introdução

1. O branqueamento de capitais

Conceito
Processo de branqueamento de capitais
Indicadores gerais de suspeição
Indicadores de suspeição no setor imobiliário
A importância do combate ao branqueamento de capitais

2. Enquadramento legal

Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto
Lei n.º 58/2020, de 31 de agosto
Regulamento n.º 603/2021, de 2 de julho

3. O setor imobiliário

Dever de controlo
Dever de identificação e diligência
Dever de comunicação
Dever de abstenção
Dever de recusa
Dever de conservação
Dever de exame
Dever de colaboração
Dever de não divulgação
Dever de formação

4. Caso prático do setor imobiliário

Sistema de controlo interno

Recursos pedagógicos incluídos:

Manual de Branqueamento de Capitais para Entidades Imobiliárias
Manual de Políticas e Procedimentos na área do BC/FT para Entidades Imobiliárias
Fichas de identificação dos clientes
Modelos de contratos de mediação imobiliária
Legislação

Sistema de avaliação e emissão de certificados:

Todos aqueles que desejem obter um certificado de conclusão do curso terão de realizar e concluir um conjunto de provas com aproveitamento.

Preço: 65,00 Euros (IVA incluído)

Disponibilidade do curso:

Após o pagamento o curso fica disponível durante 1 Ano (365 dias).
Este período garante, para além do tempo necessário para a realização do curso, o seu acesso muito para além da sua conclusão.

Número total de horas: 20 horas

Regime: E-Learning (Assíncrono – Gravado) sem reconhecimento oficial

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