Classificação do risco global de branqueamento de capitais por país

O Basel AML Index é desenvolvido e mantido pelo International Centre for Asset Recovery (ICAR) no Basel Institute on Governance e constitui uma importante fonte de informação para classificar o risco global de branqueamento de capitais em 128 países.

Portugal, em 2022, encontra-se no 110.º lugar do ranking global e no 16.º lugar do ranking europeu.

No âmbito da avaliação do risco de BC/FT inerentes à localização geográfica por parte das entidades imobiliárias este índice assume particular interesse, razão pela qual passou a fazer parte dos recursos pedagógicos do nosso Curso de Branqueamento de Capitais para Entidades Imobiliárias.

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